В частности, в материалах Банка России отмечается, что на счета двух английских компаний, открытых в ОРБ, поступили 9 миллиардов рублей по сомнительным сделкам с товарами на территории России. После этого средства переводились на счета нерезидентов из Киргизии, Латвии, Украины, Литвы и Молдавии.
В настоящий момент сайт банка недоступен. Кредитная организация зарегистрирована в июле 2001 года. Уставной капитал банка составляет более 1,2 миллиарда рублей. Стоит отметить, что банк не входил в систему страхования вкладов.
В 2006 и 2007 годах Центробанк отзывал лицензии более ускоренными темпами, чем ранее. В среднем права на осуществление деятельности лишалась одна кредитная организация в неделю. Большинство лицензий отозвано из-за нарушения норм закона о противодействии легализации преступных средств.
